Departament Podatku Dochodowego w środę podczas przeszukania i zajęcia wykrył dowody rezerwacji fałszywych zakupów 154 crore rupii i odzyskał nieuwzględnioną biżuterię, jednocześnie umieszczając 11 szafek pod kontrolą producenta i dystrybutora przędzy syntetycznej i poliestru, mającego fabryki w Dadra i Nagar Haveli , Delhi i Dahej podali w czwartek oficjalny komunikat prasowy.
Obraz reprezentatywny . Źródło obrazu: ANI - Kraj:
- Indie
Departament Podatku Dochodowego w środę podczas przeszukania i zajęcia wykrył dowody rezerwacji fałszywych zakupów 154 crore rupii i odzyskał nierozliczoną biżuterię, jednocześnie umieszczając 11 szafek pod kontrolą producenta i dystrybutora przędzy syntetycznej i poliestru posiadającego fabryki w Dadra i Nagarhaweli ,Delhi , i Dahej podał oficjalny komunikat prasowy w czwartek. Producent posiada biuro korporacyjne w Delhi który skierował własne nierozliczone środki w wysokości Rs. 380 crore w swoich księgach w formie fałszywych niezabezpieczonych pożyczek, za pośrednictwem podmiotów papierowych, w ciągu ostatnich kilku lat, dalej podano w komunikacie prasowym.
Poza tym kwota Rs. 40 crore zostało również wprowadzone do swoich ksiąg przez podmioty przykrywkowe w formie agio, napisano w komunikacie prasowym. Dyrektorzy i audytorzy podmiotów pozornych przyznali w swoim oświadczeniu, że podmioty te były zasadniczo wykorzystywane do dostarczania wpisów o noclegach, napisano dalej w komunikacie prasowym.
W trakcie przeszukania znaleziono wiele obciążających dokumentów, luźnych kartek, dowodów cyfrowych itp. wskazujących na zaangażowanie grupy w nierozliczone transakcje. Według komunikatu prasowego znaleziono również istotne dowody transakcji poza zwykłymi księgami rachunkowymi, zakupów gotówkowych, wstrzymania sprzedaży i księgowania sprzedaży stronom fałszywym. Trwa operacja poszukiwawcza i trwają dalsze dochodzenia. (ANI)
(Ten artykuł nie był edytowany przez pracowników Top News i jest automatycznie generowany na podstawie syndykowanego kanału).